CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración en su reunión de fecha 22 de mayo de 2026 ha acordado convocar Junta General de Accionistas para el próximo día 27 de junio de 2026, a las 9:30 horas, en la sala de Juntas de la sede social de la compañía, en 1ª convocatoria, para deliberar y tratar sobre el siguiente

  1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y los informes de gestión y auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
  2. Estudio y aprobación, si procede, del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
  3. Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio referido y del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.
  4. Aprobación, en su caso, de la autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites legalmente establecidos. En este mismo momento, se formaliza la compraventa de dichas acciones mediante contrato privado, que se anexará al acta de la sesión.
  5. Análisis de la propuesta de aplicación del resultado formulada por el Consejo de Administración y aprobación, si procede, de la misma.
  6. Análisis y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de estructura corporativa actual para la optimización de la misma.
  7. Validación y consenso de la aportación individual de cada uno de los accionistas de la totalidad de sus acciones como aportación de capital no dineraria a la Sociedad Ametel Global Group, S.L.
Se realiza un receso en la Junta de Accionistas, para realizar en este mismo acto, Junta General de Socios de Ametel Global Group, S.L.U. donde se formalizará la ampliación de capital correspondiente.
Se retoma la sesión, siendo ahora el Socio Único de ANDALUZA DE MONTAJES ELECTRICOS Y TELEFÓNICOS, S.A., la mercantil Ametel Global Group, S.L.
  1. Aprobación, si procede, de la designación como Auditor de Cuentas a la compañía mercantil Avánter Auditores, S.L.P., con C.I.F. B-41.411.539, para las cuentas individualizadas de Ametel S.A. durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028.
  2. Facultad para ejecutar y elevar a público los acuerdos de la Junta.
  3. Ruegos y preguntas
  4. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

DERECHOS DE INFORMACIÓN: De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Sociedades de Capital, en particular de lo establecido en los art. 197 y 272 de la misma, se comunica a los accionistas la posibilidad de formular preguntas por escrito, y de pedir información o aclaración, tanto antes como en la propia junta, así como de solicitar copia de los informes que resulten preceptivos y de las cuentas anuales a aprobar, informe de auditoría e informe de gestión, incluido estado de información no financiera, informando a los accionistas que esta documentación se encuentra, desde la convocatoria, a su disposición en el domicilio social de la empresa para su consulta o para ser remitidos a su domicilio a su solicitud, existiendo también la posibilidad de consultarla y descargarla directamente en: Enlace documentación


En Dos Hermanas, a 26 de mayo de 2026.