CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración en su reunión de fecha 23 de mayo de 2025 ha acordado convocar Junta General de Accionistas para el próximo día 28 de junio de 2025, a las 9:30 horas, en la sala de Juntas de la sede social de la compañía, en 1ª convocatoria, para deliberar y tratar sobre el siguiente

    1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y los informes de gestión y auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
    2. Estudio y aprobación, si procede, del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
    3. Análisis de la propuesta de aplicación del resultado formulada por el Consejo de Administración y aprobación, si procede, de la misma.
    4. Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio referido y del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.
    5. Análisis de la propuesta de modificación de estructura corporativa actual para la optimización de la misma.
    6. Propuesta de actualización del acuerdo de dotación del Bolsín de Liquidez.
    7. Facultad para ejecutar y elevar a público los acuerdos de la Junta.
    8. Ruegos y preguntas.
    9. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

DERECHOS DE INFORMACIÓN: De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Sociedades de Capital, en particular de lo establecido en los art. 197 y 272 de la misma, se comunica a los accionistas la posibilidad de formular preguntas por escrito, y de pedir información o aclaración, tanto antes como en la propia junta, así como de solicitar copia de los informes que resulten preceptivos y de las cuentas anuales a aprobar, informe de auditoría e informe de gestión, incluido estado de información no financiera, informando a los accionistas que esta documentación se encuentra, desde la convocatoria, a su disposición en el domicilio social de la empresa para su consulta o para ser remitidos a su domicilio a su solicitud, existiendo también la posibilidad de consultarla y descargarla directamente en: Enlace documentación


En Dos Hermanas, a 28 de mayo de 2025.